Hot-money-laundering
Posted in Laundering News

เปิดเผย 8 วิธี ฟอกเงินร้อน

สำหรับวิธีการ ‘ฟอกเงิน’ ส่วนใหญ่ใช้กันมากในวงการยาเสพติด , ขายของเถื่อน หรือเงินร้อนผิดกฎหมายทุกชนิด วันนี้เราจึงได้นำรูปแบบของการฟอกเงิน ซึ่งเหล่าอาชญากรนำมาใช้เพื่อตบตากฎหมาย 8 วิธี มาเปิดเผยให้คุณได้ศึกษากัน เพื่อว่าวันใดวันหนึ่งคุณจะได้ไม่หลงกลเป็นเหยื่อของอาชญากรรมเหล่านี้ ถ้าคุณได้อ่านแล้วคุณจะทราบว่ากลโกงอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด! ฟอกเงินจากการใช้ชื่อบุคคลคุ้นเคยเพื่อเปิดบัญชี วิธีการนี้เกิดจากการว่าจ้างคนรู้จักหรือเพื่อนสนิท ให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับการโอนเงิน และต้องมีการทำบัตร ATMไว้ให้พร้อม สำหรับวิธีนี้มักพบมากพบในแก๊งค์ยาเสพติด กับแก๊ง Call center ซึ่งมีการถือบัตร ATM จำนวนหลาย…

Continue Reading... เปิดเผย 8 วิธี ฟอกเงินร้อน
Bitcoin
Posted in Laundering News

ทำไม บิทคอยน์ ถึงโดนกล่าวหาว่าเป็นแหล่งฟอกเงิน

หลังจากได้มีกลุ่มแฮคเกอร์ เข้าไปแฮคเครื่องคอมของคนทั่วไป จนถึงระดับองค์กร แน่นอนว่าฝีมือการแฮ็คก็ว่าสุดยอดแล้วแต่ที่กลายเป็นกระแสนั่นคือ แฮคเกอร์กลุ่มนั้นได้ทำการขอค่าไถ่เป็น บิทคอยน์ นั่นทำให้หลายคนหันกลับมาสนใจว่า เจ้าสิ่งนี้คืออะไร แต่ยังไม่ทันได้ทำอะไร ก็มีข่าวมาแล้วว่าอย่าไปยุ่งเนื่องจาก บิทคอยน์ คือแหล่งฟอกเงินชั้นดี ทำไมจึงคำกล่าวหาว่าแบบนั้น เรามีคำอธิบายมาบอก บิทคอยน์ ไม่สามารถตรวจเช็คต้นทางได้ จุดแข็งที่สุดของบิทคอยน์ที่เหล่าผู้ถือครองเงินผิดกฎหมาย และเงินสกปรกทั้งหลายนั้นชอบมากนั่นคือ บิทคอยน์ เป็นสกุลเงินที่ไม่สามารถตรวจสอบต้นทางได้ พวกเค้าไม่มีธนาคาร พวกเค้ามีแต่กระเป๋าเงินเก็บแบบดิจิตอล หมายความว่า หากกระเป๋าเงินดิจิตอล ไม่หลุดออกไปก็ยากจะสอบสวนได้…

Continue Reading... ทำไม บิทคอยน์ ถึงโดนกล่าวหาว่าเป็นแหล่งฟอกเงิน