Mr.-Chuwong
Posted in Laundering News

อดีตพริตตี้คนสนิท นายชูวงษ์ ปฏิเสธข้อกล่าวหาร่วมฟอกเงิน 300 ล้านบาท

หลังจาก ‘นายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง’ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเสียชีวิต โดยมี ‘พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์’ อดีตรัฐมนตรีผู้ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นคนขับรถจนกกระทั่งเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันชนกับต้นไม้ ต่อมามีการตรวจสอบพบว่า นายชูวงษ์ ได้โอนหุ้นมูลค่า 300 ล้านบาท ให้ผู้หญิง 2 คน คือ ‘น้ำตาล ศิวาธนพล’ อดีตพริตตี้คนสนิทนายชูวงษ์ และ ‘ป้อนข้าว วชิรกุลฑล’ เจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง เมื่อเวลา…

Continue Reading... อดีตพริตตี้คนสนิท นายชูวงษ์ ปฏิเสธข้อกล่าวหาร่วมฟอกเงิน 300 ล้านบาท
dsi
Posted in Laundering News

DSI พร้อมตามตัว ‘กาญจนาภา-วันชัย’ ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินแบงก์กรุงไทย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีแห่ง DSI ออกมาเปิดเผยว่า จากการที่ DSI ได้ดำเนินเรื่องคดีพิเศษกับ 4 ผู้ต้องหา ได้แก่… • นางกาญจนาภา หงส์เหิน • นางเกศินี จิปิภพ • นายวันชัย หงส์เหิน •…

Continue Reading... DSI พร้อมตามตัว ‘กาญจนาภา-วันชัย’ ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินแบงก์กรุงไทย