MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

EU ขึ้นบัญชีดำซาอุ แหล่งฟอกเงินอันดับหนึ่งของโลก

EU-blacklist-Saudi-Arabia

สำหนักข่าว AFP ได้ออกมารายงานความเคลื่อนไหวของรัฐบาลซาอุ ที่ได้ออกมาแสดงความผิดหวัง ในเหตุการณ์ที่สหภาพยุโรป หรือ EU ได้รับการเสนอขึ้นบัญชีดำ ด้วยเหตุอาจมีการฟอกเงินร่วมด้วยผู้ต้องสงสัยอีก 6 ประเทศ โดยมีการกล่าวอ้างว่า ยังมีการขาดมาตรการป้องกันในการที่จะส่งมอบเงินทุนให้แก่กลุ่มก่อการร้าย รวมทั้งแก๊งอาชญากร

บทลงโทษของ EU ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

EU ได้เพิ่มรายชื่อ 7 ประเทศ และแน่นอนว่ารวมถึงซาอุฯ และปานามา จัดอยู่ในบัญชีดำข้อหาฟอกเงิน นอกจากนี้ก็ยังมีอีก 16 ประเทศซึ่งถูกขึ้นไปแล้ว เช่น อิหร่าน , ปากีสถาน , เกาหลีเหนือ เป็นต้น อย่างไรก็ตามถึงแม้การเพิ่มรายชื่อเข้าไปในบัญชีดำจะไม่นำไปสู่กฎการคว่ำบาตรในทันทีทันใด หากแต่ก็สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงให้ธนาคารยุโรปต้องคอยสอดส่องธุรกรรมการเงินอย่างละเอียด

ส่วนทางด้านรัฐบาลซาอุก็ออกมาแถลงการณ์ต่อการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่า รู้สึกมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ทาง EU เสนอให้ทบทวนรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ทางด้านนาย โมฮัมเหม็ด อัล-จาดาน รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ก็ได้ออกมายืนยันหนักแน่นว่า การทำงานของซาอุ เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น หนักแน่น และแน่นอนว่าให้ความสำคัญกับการปราบปรามเครือข่ายฟอกเงินเป็นอันดับต้นๆ และไม่เคยเห็นด้วยกับการสนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่มผู้ก่อการร้าย ทั้งนี้เราก็เดินหน้าปรับปรุงกฎหมายต่อไป เพื่อให้เป้าหมายเป็นจริง

ทางด้าน EU ก็มีความมั่นใจว่าตนเองได้ กำหนดมาตรฐานที่มีระดับสูงสุดในโลก เพื่อสร้างความเข้มงวดในการสกัดกั้นธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายทั้งปวง การดำเนินการเช่นนี้ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า เงินอันสกปรกจากประเทศอื่นๆ จะไม่อาจผ่านความปลอดภัยเข้ามาสู่ระบบการเงินของทาง EU นอกจากนี้ยังทีการเน้นย้ำอย่างหนักแน่นอีกว่า เครือข่ายฟอกเงิน ก็คือพลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนการร้ายรวมทั้งแก๊งอาชญากรที่มีความน่ากลัวทั้งหลาย อีกทั้งยังมีการเรียกร้องให้ทุกประเทศที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำรับแก้ไขข้อบกพร่องเสีย

นอกจากนี้ อีวา โจลี หนึ่งในสมาชิกแห่งสภายุโรปอดีตเธอเคยเป็นผู้พิพากษา ได้ออกมากล่าวชื่นชมการทำงานที่มีความเข้มงวด ที่มีการเพิ่มรายชื่อ 7 ประเทศลงในบัญชีดำ อีกทั้งเธอยังเสนอให้คณะกรรมาธิการยุโรปมีความเข้มงวดขึ้นไปอีกขั้นด้วยการเผยแพร่ผลการประเมินในแต่ละประเทศเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งป้องกันข้อครหาทั้งหลายซึ่งเน้นหนักไปในเรื่องการต่อรองทางการเมือง เธอยังชี้อีกว่า บางประเทศในโซนยุโรปเช่น ไซปรัส และ อังกฤษ ก็สมควรถูกขึ้นบัญชีดำด้วยเช่นเดียวกัน

Updated: October 22, 2019 — 9:22 am
mmfhoh © 2017 Frontier Theme