MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

DSI พร้อมตามตัว ‘กาญจนาภา-วันชัย’ ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินแบงก์กรุงไทย

dsi
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีแห่ง DSI ออกมาเปิดเผยว่า จากการที่ DSI ได้ดำเนินเรื่องคดีพิเศษกับ 4 ผู้ต้องหา ได้แก่…

• นางกาญจนาภา หงส์เหิน
• นางเกศินี จิปิภพ
• นายวันชัย หงส์เหิน
• นายพานทองแท้ ชินวัตร

ตามความผิดพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากคดีการทุจริตการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย ซึ่งมอบให้แก่บริษัทในเครือกฤษามหานคร สำหรับทาง DSI ได้มีเสนอความคิดเห็นทางคดีพร้อมส่งสํานวนสอบสวน และตามตัวผู้ถูกล่าวหาเพื่อดำเนินคดี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ต่อมาพ.ต.อ.ไพสิฐ ให้ข้อมูลต่อว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พนักงานอัยการได้นัด นางกาญจนาภา หงส์เหิน และ นายวันชัย หงส์เหิน ผู้ต้องหา ไปฟังคําสั่ง แต่ทว่าผู้ต้องหาทั้ง 2 กลับไม่มาตามกำหนดการอย่างไม่มีเหตุผลอันควร หายเงียบไปอย่างไร้ร่องรอย ทางอัยการจึงมอบหมายให้ DSI จัดการให้ไปหาผู้ต้องหาทั้ง 2 พร้อมส่งให้พนักงานอัยการอย่างด่วน

พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวอีกว่า ทาง DSI เมื่อได้รับคำสั่งก็รีบตรวจสอบพร้อมติดตามตัวแต่ไม่พบผู้ต้องหา 2 ราย หากแต่พบข้อเท็จจริงว่า บุคคลทั้ง 2 ได้เดินทางหลบหนีออกจากประเทศ ไปตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 แล้ว เพราะคดีดังกล่าวอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 มีพฤติกรรมหลบหนีไปในระหว่างกำลังดําเนินคดี ทำให้พนักงานสืบสอบสวนคดีพิเศษได้ยื่นคําร้องส่งต่อศาลอาญาแผนกคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลาง เพื่อขอออกหมายจับบุคคลทั้ง 2 พร้อมนําส่งต่อพนักงานอัยการ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบได้ออกหมายจับ เลขที่ จ.115 /2561 และหมายจับเลขที่ จ.116 /2561 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทั้ง 2 ฉบับ ให้เร่งจับตัวนางกาญจนาภา หงส์เหิน และ นายวันชัย หงส์เหิน มาดำเนินคดี

แต่ต่อมาก็มีรายงานว่าบุคคลทั้ง 2 เดินทางหนีออกจากประเทศไทยเพื่อหลบหนีไปกบดาน ณ ประเทศฮ่องกง ทั้งนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพร้อมประสานงานตำรวจระหว่างประเทศเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ตามพ.ร.บ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551หลังจากนี้ DSI ก็จะเร่งตรวจสอบทางประเทศฮ่องกงว่าหลังจากมาลง ณ ประเทศนี้ บุคคลทั้ง 2 ได้เดินทางไปประเทศใดอีกหรือไม่ เพื่อให้ทราบถึงถิ่นที่อยู่พร้อมส่งเรื่องประสานเพื่อขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน นอกจากนี้อายุความคดีดังนี้ จะไม่สิ้นสุดลงในเดือน มกราคม พ.ศ.2562 เหมือนคดีอื่นๆ เพราะเป็นคดีใหญ่อัยการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลาง จึงส่งผลให้คดีปราศจากอายุความแม้ผู้ถูกล่าวหาหนีก็ตาม

Updated: December 11, 2018 — 10:37 am
mmfhoh © 2017 Frontier Theme