MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

Category: Laundering News

อดีตพริตตี้คนสนิท นายชูวงษ์ ปฏิเสธข้อกล่าวหาร่วมฟอกเงิน 300 ล้านบาท

Mr.-Chuwong

หลังจาก ‘นายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง’ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเสียชีวิต โดยมี ‘พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์’ อดีตรัฐมนตรีผู้ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นคนขับรถจนกกระทั่งเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันชนกับต้นไม้ ต่อมามีการตรวจสอบพบว่า นายชูวงษ์ ได้โอนหุ้นมูลค่า 300 ล้านบาท ให้ผู้หญิง 2 คน คือ ‘น้ำตาล ศิวาธนพล’ อดีตพริตตี้คนสนิทนายชูวงษ์ และ ‘ป้อนข้าว วชิรกุลฑล’ เจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ กองปราบปราม ‘น้ำตาล’ อดีตพริตตี้สาวคนสนิทและนายเสกสรร เสนาชู ทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนภายใต้ข้อกล่าวหาฟอกเงิน ซึ่งภายหลังมีการพบว่า พริตตี้สาวนำเงินที่ได้มาจากการขายหุ้นของนายชูวงษ์ ไปซื้อทรัพย์สินหลายชิ้น ถือว่าเป็นการถ่ายเททรัพย์สินได้มาโดยไม่สุจริต ทั้งนี้ นายเสกสรรค์ เสนาชู ทนายความของพริตตี้สาว ได้ออกมาเปิดเผยว่า วันนี้พวกตนได้เดินทางมาตามหมายเรียก เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าว และมายืนยันให้การปฏิเสธ เพราะก่อนหน้านี้ ได้ให้ปากคำไปแล้วว่าน้ำตาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการฟอกเงิน ส่วนเงินนี้ก็ได้รับมาอย่างสุจริต […]

DSI พร้อมตามตัว ‘กาญจนาภา-วันชัย’ ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินแบงก์กรุงไทย

dsi

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีแห่ง DSI ออกมาเปิดเผยว่า จากการที่ DSI ได้ดำเนินเรื่องคดีพิเศษกับ 4 ผู้ต้องหา ได้แก่… • นางกาญจนาภา หงส์เหิน • นางเกศินี จิปิภพ • นายวันชัย หงส์เหิน • นายพานทองแท้ ชินวัตร ตามความผิดพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากคดีการทุจริตการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย ซึ่งมอบให้แก่บริษัทในเครือกฤษามหานคร สำหรับทาง DSI ได้มีเสนอความคิดเห็นทางคดีพร้อมส่งสํานวนสอบสวน และตามตัวผู้ถูกล่าวหาเพื่อดำเนินคดี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ต่อมาพ.ต.อ.ไพสิฐ ให้ข้อมูลต่อว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พนักงานอัยการได้นัด นางกาญจนาภา หงส์เหิน และ นายวันชัย หงส์เหิน ผู้ต้องหา ไปฟังคําสั่ง […]

mmfhoh © 2017 Frontier Theme