MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

Category: Laundering News

พระธัมชโยยังไม่ยอมมอบตัว คดีเอี่ยวฟอกเงินสหกรณ์ฯ คลองจั่น

mmfhohs

จากกรณีที่เป็นคดีดังและเป็นที่จับตามองจากประชาชนโดยทั่วไปอยู่ในขณะนี้ ที่พระธัมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยหมายเรียกมาสอบปากคำแต่ก็บ่ายเบี่ยงไม่เคยมาตามนัด จนกระทั่งทางการต้องออกหมายจับ และดีเอสไอรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องใช้วิธีบุกเข้าไปในวัดเพื่อจับกุมตัวท่านมาสอบสวนแต่ก็ยังไร้ร่องรอย พร้อมทั้งมีการต่อต้านจากทางลูกศิษย์ลูกหาและพระลูกวัดว่า ทางการใส่ร้ายคนในผ้าเหลือง จนยืดเยื้อมาถึงขณะนี้ บางท่านอาจทราบเกี่ยวกับเนื้อหาคดีว่าเกิดอะไรขึ้น แต่บางท่านอาจจะยังงงอยู่เพราะยืดเยื้อมายาวนานและมีการพาดพิงถึงหลายกรณี วันนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังแบบง่าย ๆ ในกรณีมีเอี่ยวกับคดีฟอกเงินของท่านธัมชโยกันค่ะ สืบเนื่องมาจาก นายศุภชัย ศรีศุภอักษร เดิมทีนั้นดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด (สคจ.) พบว่าเขาและพรรคพวกได้มีการทุจริตเบิกจ่ายเงินธนาคารเข้าบัญชีตนเองและมีการปรับแต่งตัวเลขบัญชีเพื่อปกปิดความผิด ทำให้สมาชิกที่ต้องการจะเบิกเงินไปใช้ไม่สามารถเบิกได้ทั้งที่มีตัวเลขของเงินอยู่ จึงเกิดสืบสาวราวเรื่องไปและพบต้นตอว่า มาจากนายศุภชัย เป็นหลักใหญ่ ทีนี้เมื่อพบว่าเขาเป็นผู้ทุจริต เจ้าหน้าที่จึงต้องสอบสวนต่อไปว่าเส้นทางการเงินของเขานั้นมีการโอนถ่ายไปที่ใดบ้าง ซึ่งพบว่ามีอยู่หลายทาง แต่เส้นทางหนึ่งถือเป็นเงินจำนวนมากเมื่อเทียบกับทางอื่นจากจำนวนเงินกว่าหมื่นล้านบาทที่เขายักยอกไป คือ เขาโอนให้วัดพระธรรมกายเป็นจำนวนถึงพันกว่าล้านบาท เมื่อพบข้อสงสัยดังนี้ทางเจ้าหน้าที่จึงสืบสวนต่อไปอีกและได้พบว่า นายศุภชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นไวยาวัจกรของวัดหรือที่เรียกกันบ้าน ๆ ว่า มัคทายก นั่นแหละ และผู้ที่แต่งตั้งก็คือพระธัมชโยนั่นเอง สืบต่อไปพบว่าเงินที่โอนมามีการถูกปรับแต่งและจัดสรรบัญชีขึ้นว่าใช้ในการก่อสร้างภายในวัด กรณีนี้หากเป็นการบริจาคด้วยเงินส่วนตัวก็คงไม่มีใครติดใจเอาความใด ๆ แต่นี่เป็นเงินที่มาจากการทุจริตยักยอก ดังนั้น ดีเอสไอจึงจำเป็นต้องหมายเรียกตัวพระธัมชโยเพื่อให้มารับฟังข้อกล่าวหาและให้ปากคำในฐานะที่มีส่วนร่วมในการฟอกเงินและรับของโจร แต่พระธัมชโยก็ไม่เคยมาตามหมายเรียก จนกระทั่งนายศุภชัยเองถูกดำเนินคดีไปแล้ว ทางวัดก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะรับผิดชอบหรือจะคืนเงินให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเงินที่ถูกยักยอกโอนให้วัดแต่อย่างใด ยังคงอ้างว่าได้รับเงินมาอย่างถูกต้องและใช้อย่างสมเหตุสมผล จะมีก็แต่ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่มีความศรัทธาทั้งหลายแหล่นั่นแหละที่ช่วยกันเรี่ยไรรวบรวมเงินกันขึ้นเพื่อไปคืนให้กับทางสหกรณ์บ้าง จนถึงทุกวันนี้ทางพระธัมชโยและวัดพระธรรมกายก็ยังเงียบและไม่ให้ความร่วมมือกับทางการแต่ประการใด ยังคงอ้างว่าพระธัมชโยป่วยและรักษาตัวอยู่ในวัด ก็คงต้องเฝ้าดูกันต่อไปว่าเส้นทางบุญ (หรือบาป) สายนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป

ซินแสโชกุนล่อลวงประชาชนนับสิบครั้ง โดนแน่ทั้งยวงข้อหาร่วมกันกระทำการฟอกเงิน

mmfhohs-

สืบเนื่องมาจากกรณีที่เป็นข่าวโด่งดังทั้งในช่องทางออนไลน์และสื่อโทรทัศน์วิทยุ ที่มีนักท่องเที่ยวประเทศไทยไปรอขึ้นเครื่องเพื่อจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนกว่า 2,000 ราย เรียกได้ว่าล้นสนามบินสุวรรณภูมิกันเลยทีเดียว โดยผู้จัดทัวร์ได้อ้างว่าเป็นไปเที่ยวแบบเหมาลำ เป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครซื้อสินค้าขายตรงของบริษัท เวลเอเวอร์เว็ล เท่านั้น แต่เมื่อมาถึงแล้วจะเช็คอินปรากฏว่าไม่มีเที่ยวบินดังกล่าว รอแล้วรอเล่าเช็คแล้วเช็คเล่าอย่างไรก็ไม่มีทัวร์อุปโลกน์นี้ขึ้นมาจริง ๆ สักที จึงได้เอะใจว่าโดนหลอกแน่แล้ว จึงได้ทยอยกันเข้าแจ้งความ โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังทัวร์ลวงโลกนี้ คือ ซินแสโชกุน หรือที่ใช้ชื่อล่าสุดคือ นางสาวพสิษฐ์ อริญชย์ลาภิศ ที่ใช้คำว่าชื่อล่าสุดนี้ก็สืบเนื่องมาจากสาวทอมผู้อ้างตัวว่าเป็นซินแสและเจ้าของบริษัทต่าง ๆ นานานี้ เธอเปลี่ยนชื่อมาถึงกว่า 10 ครั้ง มีคดีฉ้อโกงต่าง ๆ มากว่า 4-5 คดีแล้ว โดยเป็นคดีลักษณะคล้าย ๆ กันทั้งสิ้น เช่น การปลอมแปลงเฟชบุคบุคคลอื่นแล้วแอบอ้างว่าเป็นบุคคลนั้น อ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตหรือดาราคนนั้นคนนี้ เป็นต้น โดยแรกเริ่มนั้นเธอเปิดตัวโดยการเป็นซินแสดูดวงโดยมีค่าครูครั้งละ 300 บาท และมีขบวนการจ้างคนมาแอบอ้างว่าดูแม่นอย่างโน้นอย่างนี้จนได้รับความเชื่อถือจากคนกลุ่มใหญ่ สุดท้ายที่ทำประชาชนผู้หลงเชื่อเจ็บแสบที่สุดคือ เปิดบริษัทธุรกิจขายตรงชื่อว่า บริษัท เวลเอเวอร์เว็ล ซึ่งขายตรงเกี่ยวกับอาหารเสริม มีการสมัครสมาชิกต่อ ๆ กันคล้ายแชร์ลูกโซ่ มีการล่อลวงว่าหากขายของหรือทำแต้มได้เท่านั้นเท่านี้จะแจกโทรศัพท์ไอโฟน และมีการท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งกรณีท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เป็นปัญหาอยู่นี้ใช้การหลอกลวงคือ หากสมาชิกซื้อสินค้าครบในราคาประมาณ […]

mmfhoh © 2017 Frontier Theme