MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

Category: Laundering News

อนันต์ อัศวโภคิน เข้าพบดีเอสไอ รับทราบข้อกล่าวหาสมคบฟอกเงิน

Infinity-Ascabhinin-

เรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์ เรื่องยาวไม่จบเสียทีสำหรับเรื่องของสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น ที่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะเข้าใกล้ตอนจบเข้าไปทุกที เมื่อหนึ่งในบอร์ดบริหารของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ นายอนันต์ อัศวโภคินได้ เดินทางมาเข้ารับฟังข้อกล่าวหา เกี่ยวกับการสมคบกันฉ้อโกง และฟอกเงิน แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตนเอง แต่ทางนายอนันต์ ก็ยังเลือกจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พร้อมขอเวลาอีก 60 วัน เพื่อจะได้หาพยานและหลักฐาน มาหักล้างข้อกล่าวหาของเจ้าพนักงานในกรณีดังกล่าว สำหรับคดีนี้นั้น เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2554 โดยมีการกล่าวหา นายอนันต์ว่า เป็นหนึ่งในบุคคลที่รู้เห็นและให้ความช่วยเหลือในการฉ้อโกง และฟอกเงิน โดยเปลี่ยนทรัพย์สินจากเงินฝากของสหกรณ์ยูเนี่ยน คลองจั่น เป็นที่ดิน ได้นำเอาที่ดินนั้นไปบริจาคให้กับวัดพระธรรมกาย ของพระธรรมชโย ทั้งนี้คดีดังกล่าวได้ยืดเยื้อมาหลายปี เนื่องจากพยาน หลักฐานนั้นเกี่ยวข้องกับคนในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ นักการเมือง หรือแม้แต่พระภิกษุ ชั้นผู้ใหญ่ทำให้ต้องมีความรอบคอบอย่างมากในการสืบหาที่มาที่ไป ก่อนจะทำการแจ้งข้อหา เพราะหากผิดพลาดไป ก็อาจจะเป็นการปรักปรำหรือเสี่ยงต่อการจะถูกฟ้องกลับได้ ทั้งนี้การขอประกันตัว ใช้เวลา 60 วัน ในการหาหลักฐานนั้น ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่นายอนันต์จะทำได้ตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อกำหนดในเรื่องนี้เหมือนกันว่า ห้ามออกจากประเทศเพื่อป้องกันการหลบหนี สำหรับคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากเป็นคดีที่มีจำนวนเงินมาเกี่ยวข้องจำนวนมาก ผู้เกี่ยวข้องยังเป็นคนที่ได้รับความศรัทธาจากประชาชนเป็นอย่างสูง ทำให้ต้องพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากมองตามรูปการ การที่นางอนันต์ ตัดสินใจเข้ามารับฟังข้อกล่าวหาด้วยตนเอง อาจจะทำให้ศาลสามรรถใช้ดุลพินิจในการตัดสินเพื่อลดโทษได้ […]

สาวไส้ขบวนการไซซะนะ บอยเผยอาศัยเบ๊นซ์ฟอกเงิน แง้มรายชื่อดาราเกี่ยวพันอีกหลายราย

mmfhoh

คดีดังที่เชื่อว่าหลายคนคงติดตามกันอย่างใกล้ชิด เพราะผู้ต้องหานั้นเป็นแฟนหนุ่มของดาราสาวดังอย่าง แพท ณปภา ตันตระกูล หรือชื่อที่สมาชิกสายรถแข่งบิ๊กไบค์ในนาม เบนซ์ เรซซิ่ง หรือนายอัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช นั่นเอง ประวัติของนายเบนซ์นั้น เขาเกิดมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างฐานะดีและชื่นชอบในความเร็วมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่น แต่ทางบ้านไม่สนับสนุน จึงต้องทำงานเก็บหอมรอมริบด้วยตนเองจนซื้อบิ๊กไบค์มาได้หนึ่งคันและเริ่มมีการลงแข่งขันเพื่อลองสนาม จนปัจจุบันชายหนุ่มคนนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันจากหลายสนามมาการันตี และเขาจึงได้เปิดร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบิ๊กไบค์ขึ้นในชื่อ AREA 51 และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนเมื่อปีที่แล้วเขาเป็นข่าวโด่งดังอีกครั้งหลังจากเปิดตัวคบหากับ แพท ณภา ตันตระกูล และประกาศแต่งงานกันในขณะที่ดาราสาวตั้งครรภ์ 4 เดือน จนล่าสุด พ่อหนุ่มบิ๊กไบค์รายนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ขึ้นอีกครั้ง แต่เป็นข่าวที่ไม่น่ายินดีนักสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุม นายณัฐพล นาคคำ หรือนายบอย หนึ่งในผู้ต้องหาสำคัญในเครือข่าวยาเสพติดของ นายไซซะนะ แก้วพิมพา พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวลาว และสืบสวนสอบสวนแล้วพบว่าบัญชีของนายบอยมีการเกี่ยวเนื่องกับนายเบนซ์ทุกเดือน รวมทั้งทรัพย์สินที่ถูกอายัดทรัพย์ในคดีนั้นถูกโอนให้นายเบนซ์เป็นมูลค่าประมาณ 17 ล้านบาทเลยทีเดียว สุดท้ายนายบอยต้องยอมจำนนด้วยหลักฐานให้การว่าเงินทองและทรัพย์สินที่ได้มาจากกระบวนการค้ายาเสพติดนั้นได้ถูกโอนมาให้นายเบนซ์ และพบรายการบัญชีเพิ่มเติมอีกว่านายบอยมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนายเบนซ์ถึงเดือนละ 300,000 บาทอีกด้วย เบื้องต้นตำรวจจึงได้เชิญมาสอบปากคำและแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน หลายคนที่จับตามองก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่า หรือชายหนุ่มผู้ที่เป็นขวัญใจใครหลายคนและชื่นชมกันว่ามีความพยายามเก็บหอมรอมริบเงินจนซื้อบิ๊กไบค์เป็นของตัวเอง จนเป็นนักแข่งผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีผู้นิยมชมชอบมากมาย สุดท้ายแล้วเงินที่เขาได้มาจะเป็นเงินจากยาเสพติด หาใช่ความพยายามใดไม่ ล่าสุดนั้นตำรวจได้ขยายผลสอบสวนเส้นทางการเงินของนายเบนซ์เพิ่มเติม พบว่ามีผู้เกี่ยวเนื่องทางการเงินประมาณ 10 ราย […]

mmfhoh © 2017 Frontier Theme