MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

Category: Laundering News

‘โอ๊ค พานทองแท้’ ห้ามออกนอกประเทศหลังศาลให้ประกัน 1 ล้าน2018

Oak

ณ สำนักงานอัยการสูงสุด นาย ‘โอ๊ค พานทองแท้’ บุตรชายของอดีตนายก ‘ทักษิณ ’ ได้เดินทางมาฟังอัยการสั่งฟ้อง ภายใต้คดีร่วมกันฟอกเงินธนาคารกรุงไทย โดยมี… • นายพานทองแท้ ชินวัตร • นางกาญจนาภา หงส์เหิน • นายวันชัย หงษ์เหิน เป็นจำเลย กรณีทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ จำนวนเงิน 36 ล้านบาท หลังจากที่พนักงานสอบสวน DSI ได้ส่งผลสอบเพิ่มเติมไปให้แก่พนักงานอัยการ โดยมี นางสาวพิณทองทา กับนางสาวแพทองธาร รวมทั้งแกนนำพรรคเพื่อไทย ยกโขยงมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก โดย นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์กับ นายประยุทธ์ เพชรคุณ รองโฆษกประจำสำนักงานอัยการ ออกมาร่วมกันแถลงข่าวคดี นายพานทองแท้ชินวัตรกับพวก ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันฟอกเงิน โดยออกมาระบุว่า ทางอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 ได้มีคำสั่งฟ้องนายพานทองแท้ ฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งมีการรับเช็ค 10 ล้านบาท โดยมีการฟ้องความผิดตาม พ.ร.บ. 3 ฉบับ ได้แก่… […]

พ่อแม่ ‘บูม จิรัชพิสิษฐ์’ ปัดไม่ได้มีเอี่ยวกับคดีฟอกเงินบิทคอยน์

Bojji-Rushikit

พ่อ-แม่ และนายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิตทั้ง 3 คน เข้ารับทราบร่วมกันฟอกเงินบิตคอยน์ แต่ยืนยันให้การปฏิเสธ พร้อมชี้แจงว่าเงินที่อยู่ในบัญชีมาจากธุรกิจของครอบครัว ทั้งนี้ต้องขอกลับไปรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินแล้วจึงค่อยนำมามอบให้ตำรวจอีกครั้ง นาย ‘บูม’ อดีตนักแสดงหนุ่ม ซึ่งตอนนี้ต้องกลายมาเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินบิทคอยน์ เข้าพบตำรวจพร้อมนายวิสิทธิ์ และนางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต ผู้เป็นบิดา-มารดา หลังจากขึ้นไปชี้แจงกับเจ้าพนักงานเสร็จ ก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลให้แก่สื่อมวลชนฟังว่า จากกรณีถูกออกหมายเรียกในความผิดร่วมกันฟอกเงินบิทคอยน์ มูลค่ามากกว่า 797 ล้านบาท ก็ได้ออกมาระบุว่า ในวันนี้ (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) ตนได้นำเอกสารที่มาของเส้นทางการเงินต่างๆ มามอบให้แก่เจ้าพนักงานสอบสวน เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ โดยเอกสารเหล่านี้ภายในจะระบุเนื้อหาเกี่ยวกับ รายรับ – รายจ่าย ของธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเชื่อว่าหลักฐานนี้ช่วยชี้แจงความจริงกับตำรวจได้ และทางครอบครัวก็ยังคงให้การปฏิเสธกับเจ้าหน้าที่ พร้อมยืนยันด้วยความหนักแน่นว่าบิดา-มารดาไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย การที่ต้องดึงผู้เป็นบิดา-มารดา เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในครั้งนี้ในคดี ‘ร่วมกันฟอกเงิน’ หลังจากพบว่านายปริญญา จารวิจิต ที่เป็นผู้ต้องหาหลักในคดีนี้ เขาเป็นลูกคนโตของครอบครัว ได้โอนเงินจำนวน 90 ล้านบาท ให้แก่ทั้ง 2 คน โดยมันเป็นเงินที่ได้มาจากการโกง ‘นายเออาร์นี […]

mmfhoh © 2017 Frontier Theme