MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

Category: Laundering News

พ่อแม่ ‘บูม จิรัชพิสิษฐ์’ ปัดไม่ได้มีเอี่ยวกับคดีฟอกเงินบิทคอยน์

Bojji-Rushikit

พ่อ-แม่ และนายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิตทั้ง 3 คน เข้ารับทราบร่วมกันฟอกเงินบิตคอยน์ แต่ยืนยันให้การปฏิเสธ พร้อมชี้แจงว่าเงินที่อยู่ในบัญชีมาจากธุรกิจของครอบครัว ทั้งนี้ต้องขอกลับไปรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินแล้วจึงค่อยนำมามอบให้ตำรวจอีกครั้ง นาย ‘บูม’ อดีตนักแสดงหนุ่ม ซึ่งตอนนี้ต้องกลายมาเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินบิทคอยน์ เข้าพบตำรวจพร้อมนายวิสิทธิ์ และนางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต ผู้เป็นบิดา-มารดา หลังจากขึ้นไปชี้แจงกับเจ้าพนักงานเสร็จ ก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลให้แก่สื่อมวลชนฟังว่า จากกรณีถูกออกหมายเรียกในความผิดร่วมกันฟอกเงินบิทคอยน์ มูลค่ามากกว่า 797 ล้านบาท ก็ได้ออกมาระบุว่า ในวันนี้ (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) ตนได้นำเอกสารที่มาของเส้นทางการเงินต่างๆ มามอบให้แก่เจ้าพนักงานสอบสวน เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ โดยเอกสารเหล่านี้ภายในจะระบุเนื้อหาเกี่ยวกับ รายรับ – รายจ่าย ของธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเชื่อว่าหลักฐานนี้ช่วยชี้แจงความจริงกับตำรวจได้ และทางครอบครัวก็ยังคงให้การปฏิเสธกับเจ้าหน้าที่ พร้อมยืนยันด้วยความหนักแน่นว่าบิดา-มารดาไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย การที่ต้องดึงผู้เป็นบิดา-มารดา เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในครั้งนี้ในคดี ‘ร่วมกันฟอกเงิน’ หลังจากพบว่านายปริญญา จารวิจิต ที่เป็นผู้ต้องหาหลักในคดีนี้ เขาเป็นลูกคนโตของครอบครัว ได้โอนเงินจำนวน 90 ล้านบาท ให้แก่ทั้ง 2 คน โดยมันเป็นเงินที่ได้มาจากการโกง ‘นายเออาร์นี […]

อดีตพริตตี้คนสนิท นายชูวงษ์ ปฏิเสธข้อกล่าวหาร่วมฟอกเงิน 300 ล้านบาท

Mr.-Chuwong

หลังจาก ‘นายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง’ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเสียชีวิต โดยมี ‘พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์’ อดีตรัฐมนตรีผู้ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นคนขับรถจนกกระทั่งเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันชนกับต้นไม้ ต่อมามีการตรวจสอบพบว่า นายชูวงษ์ ได้โอนหุ้นมูลค่า 300 ล้านบาท ให้ผู้หญิง 2 คน คือ ‘น้ำตาล ศิวาธนพล’ อดีตพริตตี้คนสนิทนายชูวงษ์ และ ‘ป้อนข้าว วชิรกุลฑล’ เจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ กองปราบปราม ‘น้ำตาล’ อดีตพริตตี้สาวคนสนิทและนายเสกสรร เสนาชู ทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนภายใต้ข้อกล่าวหาฟอกเงิน ซึ่งภายหลังมีการพบว่า พริตตี้สาวนำเงินที่ได้มาจากการขายหุ้นของนายชูวงษ์ ไปซื้อทรัพย์สินหลายชิ้น ถือว่าเป็นการถ่ายเททรัพย์สินได้มาโดยไม่สุจริต ทั้งนี้ นายเสกสรรค์ เสนาชู ทนายความของพริตตี้สาว ได้ออกมาเปิดเผยว่า วันนี้พวกตนได้เดินทางมาตามหมายเรียก เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าว และมายืนยันให้การปฏิเสธ เพราะก่อนหน้านี้ ได้ให้ปากคำไปแล้วว่าน้ำตาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการฟอกเงิน ส่วนเงินนี้ก็ได้รับมาอย่างสุจริต […]

mmfhoh © 2017 Frontier Theme