MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

Category: Laundering News

ข่าวฟอกเงินของ ‘พานทองแท้ ชินวัตร’ กำลังเป็นกระแส

Shinawatra

‘พานทองแท้ ชินวัตร’ ลูกชายคนดังของอดีตนายกรัฐมนตรี ‘ทักษิณ ชินวัตร’ ถึงคราวขึ้นศาลพร้อมนัดไต่สวนพยานนัดแรก พลางปัดฟอกเงิน 10 ล้าน ทุกข้อหาให้การปฏิเสธ เพราะมั่นใจไม่ใช้ความจริง และจะสู้คดีอย่างที่สุด ‘พานทองแท้ ชินวัตร’ กับ คดีฟอกเงิน วันที่ 24 กันยายน 2019 นาย ‘พานทองแท้ ชินวัตร’ ได้ออกมากล่าวภายหลังจากได้ฟังการไต่สวนพยาน ในคดีตกเป็นจำเลยข้อหาร่วมกันฟอกเงิน อีกทั้งยังมีการสมคบคิดกันฟอกเงินธนาคารกรุงไทย โดยพานทองแท้ได้ยื่นคำให้การใหม่ หากแต่อย่างไรก็ตามยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างไร้เยื่อใย ส่วนสาเหตุที่มีการยื่นคำให้การใหม่ คือ หลังจากนี้จะมีเหตุการณ์ทำให้เปลี่ยนแปลงแนวทางสู้คดี จึงเข้ามาให้การใหม่ทั้งหมด หากแต่ก็ยังยืนคงยืนกรานว่าให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา วันที่ 26 กันยายนพานทองแท้ก็จะขึ้นเบิกพยานนัดสุดท้าย นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการลงทุน รวมทั้งเงินจำนวน 10 ล้านอีกด้วย สำหรับการมาในครั้งนี้เพราะต้องการยืนยันตนต่อศาล โดยช่วงที่ผ่านมาตนเองยังไม่เคยขึ้นเบิกความเลย จึงยังไม่มีโอกาสให้ข้อมูลแก่ศาล และยืนยันคำเดิมว่าไม่เคยฟอกเงิน ‘พานทองแท้’ ถือเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนหนึ่ง ยังได้พูดถึงข่าวซึ่งกำลังลุกเป็นไฟเรื่องเกี่ยวกับงูเห่าโผล่ ส.ส. จำนวน 14 คน ที่มีนัดรับประทานอาหารกับ สมาชิกจากพรรคพลังประชารัฐ เพื่อเตรียมเส้นทางการย้ายไปอยู่กับนั้นว่า ที่ผ่านมาตัวนาย […]

EU ขึ้นบัญชีดำซาอุ แหล่งฟอกเงินอันดับหนึ่งของโลก

EU-blacklist-Saudi-Arabia

สำหนักข่าว AFP ได้ออกมารายงานความเคลื่อนไหวของรัฐบาลซาอุ ที่ได้ออกมาแสดงความผิดหวัง ในเหตุการณ์ที่สหภาพยุโรป หรือ EU ได้รับการเสนอขึ้นบัญชีดำ ด้วยเหตุอาจมีการฟอกเงินร่วมด้วยผู้ต้องสงสัยอีก 6 ประเทศ โดยมีการกล่าวอ้างว่า ยังมีการขาดมาตรการป้องกันในการที่จะส่งมอบเงินทุนให้แก่กลุ่มก่อการร้าย รวมทั้งแก๊งอาชญากร บทลงโทษของ EU ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น EU ได้เพิ่มรายชื่อ 7 ประเทศ และแน่นอนว่ารวมถึงซาอุฯ และปานามา จัดอยู่ในบัญชีดำข้อหาฟอกเงิน นอกจากนี้ก็ยังมีอีก 16 ประเทศซึ่งถูกขึ้นไปแล้ว เช่น อิหร่าน , ปากีสถาน , เกาหลีเหนือ เป็นต้น อย่างไรก็ตามถึงแม้การเพิ่มรายชื่อเข้าไปในบัญชีดำจะไม่นำไปสู่กฎการคว่ำบาตรในทันทีทันใด หากแต่ก็สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงให้ธนาคารยุโรปต้องคอยสอดส่องธุรกรรมการเงินอย่างละเอียด ส่วนทางด้านรัฐบาลซาอุก็ออกมาแถลงการณ์ต่อการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่า รู้สึกมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ทาง EU เสนอให้ทบทวนรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ทางด้านนาย โมฮัมเหม็ด อัล-จาดาน รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ก็ได้ออกมายืนยันหนักแน่นว่า การทำงานของซาอุ เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น หนักแน่น และแน่นอนว่าให้ความสำคัญกับการปราบปรามเครือข่ายฟอกเงินเป็นอันดับต้นๆ และไม่เคยเห็นด้วยกับการสนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่มผู้ก่อการร้าย ทั้งนี้เราก็เดินหน้าปรับปรุงกฎหมายต่อไป เพื่อให้เป้าหมายเป็นจริง ทางด้าน EU ก็มีความมั่นใจว่าตนเองได้ […]

mmfhoh © 2017 Frontier Theme