MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

Category: Laundering News

ทำไม บิทคอยน์ ถึงโดนกล่าวหาว่าเป็นแหล่งฟอกเงิน

Bitcoin

หลังจากได้มีกลุ่มแฮคเกอร์ เข้าไปแฮคเครื่องคอมของคนทั่วไป จนถึงระดับองค์กร แน่นอนว่าฝีมือการแฮ็คก็ว่าสุดยอดแล้วแต่ที่กลายเป็นกระแสนั่นคือ แฮคเกอร์กลุ่มนั้นได้ทำการขอค่าไถ่เป็น บิทคอยน์ นั่นทำให้หลายคนหันกลับมาสนใจว่า เจ้าสิ่งนี้คืออะไร แต่ยังไม่ทันได้ทำอะไร ก็มีข่าวมาแล้วว่าอย่าไปยุ่งเนื่องจาก บิทคอยน์ คือแหล่งฟอกเงินชั้นดี ทำไมจึงคำกล่าวหาว่าแบบนั้น เรามีคำอธิบายมาบอก บิทคอยน์ ไม่สามารถตรวจเช็คต้นทางได้ จุดแข็งที่สุดของบิทคอยน์ที่เหล่าผู้ถือครองเงินผิดกฎหมาย และเงินสกปรกทั้งหลายนั้นชอบมากนั่นคือ บิทคอยน์ เป็นสกุลเงินที่ไม่สามารถตรวจสอบต้นทางได้ พวกเค้าไม่มีธนาคาร พวกเค้ามีแต่กระเป๋าเงินเก็บแบบดิจิตอล หมายความว่า หากกระเป๋าเงินดิจิตอล ไม่หลุดออกไปก็ยากจะสอบสวนได้ หรือแม้ว่าจะรู้ว่าที่อยู่กระเป๋าคืออะไร แต่ไม่รู้รหัสทุกอย่างก็จบ ได้แต่นั่งมองกระเป๋าที่เปิดไม่ได้ ก็ไม่มีค่าอะไร เมื่อไม่สามารถเปิดเผยตัวตน และ ติดตามได้ นั่นทำให้พวกเค้าไม่ต้องกังวลเลยเงินของเค้าจะเก็บเป็นความลับระดับสุดยอด อีกประการหนึ่งคือ คนจ่ายเงินไม่รู้ตัวตน คนรับเงินก็ไม่รู้ตัวตนเหมือนกัน นั่นทำให้รัฐไม่สามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้เลยว่า เงินก้อนนี้ไปไหน ให้ใคร ตอนไหน ยังไง หรืออาจจะรู้แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าใครเป็นคนรับเงินก้อนนี้ ใครเป็นคนจ่ายเงิน เมื่อจับอะไรไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักฟอกเงินเลย บิทคอยน์ เข้าถึงได้ง่ายแบบไม่มีเงิน บิทคอยน์ เป็นสกุลเงินดิจิตอลชนิดหนึ่ง จาก 800 กว่าสกุลในทุกวันนี้ แต่บิทคอยน์เกิดมาก่อนเค้าก็เลยเป็นที่นิยมมากกว่า ทีนี้ความเจ๋งของมันจนกลายเป็นแหล่งฟอกเงินได้นั่นคือ พวกเค้ามีเงินแต่ไม่จำเป็นต้องพกเงินสดอีกแล้ว ไม่ต้องกลัวหาย […]

ฟอกเงินเค้ากันอย่างไร ทำไมถึงผิดกฎหมาย

Launder-euro

การฟอกเงินเป็นอีกคำหนึ่งที่เราได้ยินกันเสมอ เวลามีข่าวคราวการจับกุมพ่อค้ายาเสพติด หรือ คนนอกกฎหมายต่างๆ บางคนอาจะสงสัยว่าการฟอกเงินคืออะไร แล้วเค้าทำกันอย่างไร ทำไมถึงผิดกฎหมาย วันนี้เราจะมาชี้แจงแถลงไขกันว่า การฟอกเงินคืออะไร การฟอกเงินคืออะไร การฟอกเงิน มีความหมายตามตัวอักษรเลย นั่นคือการทำความสะอาดเงินที่สกปรกให้กลายเป็นเงินที่สะอาด แต่การทำความสะอาด ล้างคราบไคลของเงินนั้นไม่ได้หมายถึงการล้าง แต่เป็นการสร้างเส้นทางการเงินเพื่อให้เงินสกปรกที่ได้มาจากการผิดกฎหมายเหล่านั้น กลายเป็นเงินที่ขาวสะอาด ปราศจากมลทินใด รวมถึงสามารถตรวจสอบที่มา(ปลอม)ของเงินนั้นได้ด้วย การฟอกเงินทำกันอย่างไร การฟอกเงินนั้นถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่มีการพัฒนาอยู่ตลอด เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ได้มากที่สุด นานที่สุด ปัจจุบันมีองค์กรใต้ดิน และนอมินีมากมายรับบริหารจัดการฟอกเงินสกปรกของคนนอกกฎหมายอยู่เพื่อรับส่วนแบ่งของเงินนั้น ยิ่งทำให้การฟอกเงินนั้นเฟื่องฟูขึ้นไปอีก หลักการฟอกเงินโดยทั่วไปจะมีหลักง่ายๆคือ การนำเงินสกปรกเหล่านั้น ไปผ่านกระบวนการบางอย่างเพื่อให้เงินนั้นเป็นเงิน ที่มีประวัติที่มาชัดเจน ทั้งตัวเงิน ทั้งคนจ่ายเงิน และคนรับเงิน โดยกระบวนการดังกล่าวก็จะมีความแตกต่างกันไปเพื่อความซับซ้อนและตรวจสอบได้ยาก เช่น การนำเงินไปซื้อสินค้าอย่างรถยนต์มือสอง การซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์(แบบหลอกๆ) หรืออาจจะเป็นคำสั่งซื้อสินค้าปลอมเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของเงินเป็นต้น การฟอกเงินทำไมถึงผิดกฎหมาย การฟอกเงินนั้นถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายที่สำคัญเลย ถามว่าทำไมถึงผิด เพราะว่าการปล่อยให้การฟอกเงินเติบโต นั้นเท่ากับเป็นการส่งเสริมกิจกรรมความผิดกฎหมายให้เบ่งบานขึ้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ ส่วย การคอร์รัปชั่น และอื่นๆ ดังนั้นการเข้ามาจัดการฟอกเงินจะทำให้เรื่องนี้ถูกตัดตอนไปด้วย หากมีการตรวจสอบแล้วไม่สามารถบอกที่มาของเงินได้ สองเงินในกระบวนการผิดกฎหมายนั้นมีจำนวนมาก หากปล่อยให้มีตรงนี้ต่อไปจะส่งผลต่อระบบภาษีที่รัฐไม่สามารถเก็บได้ อีกทั้งยังเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่อาจจะล้มครืนได้ หากรัฐไม่จัดการเรื่องการฟอกเงินให้ดีพอ […]

mmfhoh © 2017 Frontier Theme