MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

Category: Laundering News

DSI พร้อมตามตัว ‘กาญจนาภา-วันชัย’ ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินแบงก์กรุงไทย

dsi

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีแห่ง DSI ออกมาเปิดเผยว่า จากการที่ DSI ได้ดำเนินเรื่องคดีพิเศษกับ 4 ผู้ต้องหา ได้แก่… • นางกาญจนาภา หงส์เหิน • นางเกศินี จิปิภพ • นายวันชัย หงส์เหิน • นายพานทองแท้ ชินวัตร ตามความผิดพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากคดีการทุจริตการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย ซึ่งมอบให้แก่บริษัทในเครือกฤษามหานคร สำหรับทาง DSI ได้มีเสนอความคิดเห็นทางคดีพร้อมส่งสํานวนสอบสวน และตามตัวผู้ถูกล่าวหาเพื่อดำเนินคดี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ต่อมาพ.ต.อ.ไพสิฐ ให้ข้อมูลต่อว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พนักงานอัยการได้นัด นางกาญจนาภา หงส์เหิน และ นายวันชัย หงส์เหิน ผู้ต้องหา ไปฟังคําสั่ง […]

เปิดเผย 8 วิธี ฟอกเงินร้อน

Hot-money-laundering

สำหรับวิธีการ ‘ฟอกเงิน’ ส่วนใหญ่ใช้กันมากในวงการยาเสพติด , ขายของเถื่อน หรือเงินร้อนผิดกฎหมายทุกชนิด วันนี้เราจึงได้นำรูปแบบของการฟอกเงิน ซึ่งเหล่าอาชญากรนำมาใช้เพื่อตบตากฎหมาย 8 วิธี มาเปิดเผยให้คุณได้ศึกษากัน เพื่อว่าวันใดวันหนึ่งคุณจะได้ไม่หลงกลเป็นเหยื่อของอาชญากรรมเหล่านี้ ถ้าคุณได้อ่านแล้วคุณจะทราบว่ากลโกงอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด! ฟอกเงินจากการใช้ชื่อบุคคลคุ้นเคยเพื่อเปิดบัญชี วิธีการนี้เกิดจากการว่าจ้างคนรู้จักหรือเพื่อนสนิท ให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับการโอนเงิน และต้องมีการทำบัตร ATMไว้ให้พร้อม สำหรับวิธีนี้มักพบมากพบในแก๊งค์ยาเสพติด กับแก๊ง Call center ซึ่งมีการถือบัตร ATM จำนวนหลาย 10 ใบ รวมทั้งสมุดบัญชีจำนวนมาก ซึ่งเจ้าของบัญชีที่ถูกจับได้ส่วนมาก จะเป็นกลุ่มคนสนิทหรือผู้ใกล้ตัวผู้ต้องหา มีความไว้วางใจกัน ฟอกเงินจากการใช้เครือญาติเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งต้องใช้ร่วมกับใช้ผู้อื่นด้วย เพื่อทำการโยกย้ายทรัพย์สินอย่างรวดเร็วโดยเจ้าตัวไม่ทันสังเกต สำหรับวิธีฟอกเงิน ในรูปแบบนี้จะมีการซื้อทรัพย์สินให้เครือญาติเป็นผู้ถือครองแทน เช่น เครื่องประดับเพชรนิลจินดา , ทองรูปพรรณ , ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดบ้านเช่าให้เป็นบ่อนพนัน เป็นต้น ฟอกเงินผ่านโพยและใช้ข้อมูลเท็จเพื่อปกปิด การฟอกเงินในลักษณะ เช่น หญิงไทยล่อลวงหญิงไทยด้วยกันเพื่อไปค้าประเวณีต่างประเทศ และเก็บซ่อนทรัพย์สินที่หามาได้ทั้งหมดไว้ในบ้านเมืองไทยแบ่งออกเป็นสกุลเงินต่างๆ มากมาย และผู้กระทำความผิดก็จะนำเงินผิดกฎหมายนี้ ออกจากประเทศเพื่อพาหญิงไทยไปขายบริการ ต่อมาก็จะถือเงินกลับเข้าประเทศไทยบางส่วน ส่วนเงินที่เหลือก็จะส่งผ่านเครือข่าย หรือใช้ให้คนไทยที่ประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศนั้น โอนเข้าบัญชีในเมืองไทยที่เปิดไว้อีกที […]

mmfhoh © 2017 Frontier Theme