MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

Category: Laundering News

เผย 8 วิธีการฟอกเงิน

Money-laundering-method-news-site

ในปัจจุบันนี้ขบวนการฟอกเงิน เป็นขบวนการหลอกลวงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามิจฉาชีพ ได้มีการพลิกแพลงการหลอกลวงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้แก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้เริ่มปฏิบัติการ หาเงินด้วยวิธีแนบเนียนต่อสถานการณ์นั้นมากที่สุด โดยวิธีการเหล่านี้มักใช้กันในวงการค้ายาเสพติด หรือหาเงินผิดกฎหมายทุกประเภท สำหรับในวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณรู้จักกับรูปแบบของการฟอกเงินที่เหล่าผู้ไม่ประสงค์ดี นำมาใช้กัน ไม่อยากตกเป็นเหยื่อ ต้องรู้วิธีการของแก๊งมิจฉาชีพ 1. ใช้ชื่อผู้อื่นเปิดบัญชี สำหรับวิธีการนี้คนร้ายจะว่าจ้างให้คนรู้จัก หรือเพื่อนสนิท เปิดบัญชีธนาคารให้ แล้วนำบัญชีนี้มาใช้เพื่อรับการโอนเงิน และแน่นอนว่าต้องมีการทำบัตร ATM ไว้อย่างเสร็จสรรพ สำหรับวิธีการนี้พบได้มากในแก๊ง Call Center 2. ใช้ญาติเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ใช้บุคคลอื่นในการโยกย้ายทรัพย์สินโดยเจ้าตัวไม่รู้ สำหรับวิธีการคนร้ายก็จะมีการซื้อทรัพย์สินให้ญาติ เป็นผู้ถือครองแทน เช่น เครื่องประดับมีค่า เพชร พลอย , ทองรูปพรรณ , เปิดบ้านเช่าเพื่อแฝงเป็นบ่อนการพนัน , ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น เพื่อป้องกันการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ มายังตนเองนั่นเอง 3. ใช้ญาติก่ออาชญากรรมแทน และโอนเงินมาในบัญชีตัวเอง พบมากในคดีค้ายาเสพติด โดยไม่นำออกไปจำหน่ายเอง หากแต่ใช้ญาติ หรือคนใกล้ชิดทำงานแทน เช่น สามี , ภรรยา หรือพี่น้อง เป็นต้น […]

‘โอ๊ค พานทองแท้’ ห้ามออกนอกประเทศหลังศาลให้ประกัน 1 ล้าน2018

Oak

ณ สำนักงานอัยการสูงสุด นาย ‘โอ๊ค พานทองแท้’ บุตรชายของอดีตนายก ‘ทักษิณ ’ ได้เดินทางมาฟังอัยการสั่งฟ้อง ภายใต้คดีร่วมกันฟอกเงินธนาคารกรุงไทย โดยมี… • นายพานทองแท้ ชินวัตร • นางกาญจนาภา หงส์เหิน • นายวันชัย หงษ์เหิน เป็นจำเลย กรณีทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ จำนวนเงิน 36 ล้านบาท หลังจากที่พนักงานสอบสวน DSI ได้ส่งผลสอบเพิ่มเติมไปให้แก่พนักงานอัยการ โดยมี นางสาวพิณทองทา กับนางสาวแพทองธาร รวมทั้งแกนนำพรรคเพื่อไทย ยกโขยงมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก โดย นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์กับ นายประยุทธ์ เพชรคุณ รองโฆษกประจำสำนักงานอัยการ ออกมาร่วมกันแถลงข่าวคดี นายพานทองแท้ชินวัตรกับพวก ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันฟอกเงิน โดยออกมาระบุว่า ทางอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 ได้มีคำสั่งฟ้องนายพานทองแท้ ฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งมีการรับเช็ค 10 ล้านบาท โดยมีการฟ้องความผิดตาม พ.ร.บ. 3 ฉบับ ได้แก่… […]

mmfhoh © 2017 Frontier Theme