MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

Category: Laundering News

ฟอกเงินเค้ากันอย่างไร ทำไมถึงผิดกฎหมาย

Launder-euro

การฟอกเงินเป็นอีกคำหนึ่งที่เราได้ยินกันเสมอ เวลามีข่าวคราวการจับกุมพ่อค้ายาเสพติด หรือ คนนอกกฎหมายต่างๆ บางคนอาจะสงสัยว่าการฟอกเงินคืออะไร แล้วเค้าทำกันอย่างไร ทำไมถึงผิดกฎหมาย วันนี้เราจะมาชี้แจงแถลงไขกันว่า การฟอกเงินคืออะไร การฟอกเงินคืออะไร การฟอกเงิน มีความหมายตามตัวอักษรเลย นั่นคือการทำความสะอาดเงินที่สกปรกให้กลายเป็นเงินที่สะอาด แต่การทำความสะอาด ล้างคราบไคลของเงินนั้นไม่ได้หมายถึงการล้าง แต่เป็นการสร้างเส้นทางการเงินเพื่อให้เงินสกปรกที่ได้มาจากการผิดกฎหมายเหล่านั้น กลายเป็นเงินที่ขาวสะอาด ปราศจากมลทินใด รวมถึงสามารถตรวจสอบที่มา(ปลอม)ของเงินนั้นได้ด้วย การฟอกเงินทำกันอย่างไร การฟอกเงินนั้นถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่มีการพัฒนาอยู่ตลอด เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ได้มากที่สุด นานที่สุด ปัจจุบันมีองค์กรใต้ดิน และนอมินีมากมายรับบริหารจัดการฟอกเงินสกปรกของคนนอกกฎหมายอยู่เพื่อรับส่วนแบ่งของเงินนั้น ยิ่งทำให้การฟอกเงินนั้นเฟื่องฟูขึ้นไปอีก หลักการฟอกเงินโดยทั่วไปจะมีหลักง่ายๆคือ การนำเงินสกปรกเหล่านั้น ไปผ่านกระบวนการบางอย่างเพื่อให้เงินนั้นเป็นเงิน ที่มีประวัติที่มาชัดเจน ทั้งตัวเงิน ทั้งคนจ่ายเงิน และคนรับเงิน โดยกระบวนการดังกล่าวก็จะมีความแตกต่างกันไปเพื่อความซับซ้อนและตรวจสอบได้ยาก เช่น การนำเงินไปซื้อสินค้าอย่างรถยนต์มือสอง การซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์(แบบหลอกๆ) หรืออาจจะเป็นคำสั่งซื้อสินค้าปลอมเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของเงินเป็นต้น การฟอกเงินทำไมถึงผิดกฎหมาย การฟอกเงินนั้นถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายที่สำคัญเลย ถามว่าทำไมถึงผิด เพราะว่าการปล่อยให้การฟอกเงินเติบโต นั้นเท่ากับเป็นการส่งเสริมกิจกรรมความผิดกฎหมายให้เบ่งบานขึ้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ ส่วย การคอร์รัปชั่น และอื่นๆ ดังนั้นการเข้ามาจัดการฟอกเงินจะทำให้เรื่องนี้ถูกตัดตอนไปด้วย หากมีการตรวจสอบแล้วไม่สามารถบอกที่มาของเงินได้ สองเงินในกระบวนการผิดกฎหมายนั้นมีจำนวนมาก หากปล่อยให้มีตรงนี้ต่อไปจะส่งผลต่อระบบภาษีที่รัฐไม่สามารถเก็บได้ อีกทั้งยังเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่อาจจะล้มครืนได้ หากรัฐไม่จัดการเรื่องการฟอกเงินให้ดีพอ […]

วิษณุ ปาถกฐาใช้มาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน

Vishnu

ได้มีการจัดรายงานเผยแพร่การสัมมนาการรายงานหการประเมินการปฎิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหัวข้อมาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน ซึ่งมีนายพิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปิดงานและร่วมในการทำการปาถกฐาครั้งนี้ด้วยซึ่ง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้ทำการปาฐกถาพิเศษ ด้วยตัวเองกับหัวข้อที่ว่า “การใช้มาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือในการป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงิน” เนื้อหาใจความกล่าวว่า ตนเองสนับสนุนกฎหมายฟอกเงินเพราะเห็นว่ากฎหมายนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการดำเนินการติดตามทรัพย์ นอกจากนั้นก็ยังขยายผลนำมาตรฐานที่มีนี้ไปใช้ในด้านอื่น ๆ ได้อีกมาก การฟอกเงินนั้นอย่างที่ได้ทราบกันว่าเป็นเรื่องใหญ่ เป็นกระบวนการทุจริตที่ไม่สมควรยอมให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในปร้เทศต่าง ๆ ทุกหนแห่ง ถ้าเปรียบว่ากองทัพเดินด้วยท้อง สำหรับการกระทำเกี่ยวกับความผิดด้านอาชญากรรมต่าง ๆ นั้นก็เดินด้วยเม็ดเงินเป็นสำคัญ เงินก็คือน้ำมันหล่อเลี้ยงเอย่างดีสำหรับการทำสิ่งที่ทุจริตผิดกฎหมาย หากมีมาตรการมาแก้ไขและช่วยตัดวงจรการฟอกเงินเสียตั้งแต่ตอนนี้ ต่อไปก็จะช่วยให้วงจรแย่ ๆ เหล่านั้นหยุดชะงักลง เพราะเงินจ่ายไปไม่ถึง ในเวลาไม่ช้าขบวนการทุจริตเหล่านั้นก็ต้องหยุดลงอย่างแน่นอน เพราะไม่มีน้ำเลี้ยงอีกต่อไป เงินในส่วนของการทำงานด้านสิ่งเลวร้ายต่างๆ เมื่อหมดลงก็จะทำให้การทำการร้ายไม่สามารถขยายต่อไปได้ อาวุธที่นำไปใช้ก็จะไม่มี หากไม่มีมาตรการที่คอยสกัดกั้นการก่อการร้ายเอาไว้เสียตั้งแต่ต้นก็จะลุกลามและจะระบาดไปทั่วทุกแห่ง นอกจากนั้นนายวิษณุ เครืองามก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ประเทศไทยของเรามีการออกกฎหมายสกัดกั้นการอุดหนุนในด้านการเงิน การออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่มีความเกี่ยวข้องกันกับการป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการอุดหนุนทางด้านเกี่ยวกับการเงินให้แก่การก่อการร้าย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามในการฟอกเงิน ซึ่งกฎหมายหรือ พรบ.นี้เองจะเข้าไปต่อต้านและเข้าไปเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน การกระทำครั้งนี้ให้สำเร็จอย่างดีได้ต้องอาศัยหน่วยงานที่ทำงานในด้านการข่าว ซึ่งก็หมายถึงหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งนับว่าทางหน่วยงานนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้นยังขอความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) […]

mmfhoh © 2017 Frontier Theme