MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

Category: Laundering News

หากฟอกเงินและสินบนข้ามชาติจะเป็นอย่างไร

Money-laundering-and-bribes-across-the-country-news-site

สถาบันการเงิน คือ ด่านหน้าที่คอยสอดส่องดูแล ดักจับเงินไม่ถูกต้องให้เข้าสู่ระบบ และสร้างมาตรการป้องกันต่างๆ ขึ้นมามากมาย เช่น การรู้จักลูกค้า เพื่อสืบเสาะให้ทราบถึงความเป็นมาของเงิน ด้วยการแจ้งองค์กรต่างๆ ให้เข้ามากำกับดูแลธุรกรรมซึ่งมีความเสี่ยงสูง ตลอดจนการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อนำมาดักจับ การทำธุรกรรมที่มีการเคลื่อนไหวอันน่าสงสัยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความเป็นมาอย่างละเอียด หากพบเจอความผิดปกติจริงเจ้าหน้าที่จะทำการอายัดทรัพย์และทำการสอบสวนเจ้าของธุรกรรม หากตอบความเป็นมาของธุรกรรมเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการคืนทรัพย์ที่ได้อายัดไว้ทั้งหมด การฟอกเงินทำอย่างไร ? สำหรับขั้นตอนของการฟอกเงิน แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่… • ด้วยจากนำเงินสดเข้าระบบ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นบัญชีธนาคารในต่างประเทศ ซึ่งมีข้อสัญญาลับ • กลบเกลื่อนร่องรอย เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบเสาะหาแหล่งความเป็นมาของเงินได้ • นำเงินเข้าสู่กระเป๋าเจ้าของที่แท้จริง ด้วยการผ่านฉากหน้าที่ทำธุรกรรมอย่างถูกกฎหมาย ถึงแม้เรื่องการฟอกเงิน จะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับมนุษย์ทั่วไปอย่างเรา และแม้แต่นักการเงินธนาคารบางกลุ่ม ก็ยังมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งมีความยุ่งยากมาก หากแต่อย่างลืมว่า ธนาคาร คือ ประตูด่านแรกขนาดยักษ์ใหญ่เท่านั้น ถ้านำเงินไม่ถูกกฎหมายเหล่านนั้นสามารถฝ่าประตูเข้ามาได้ ส่วนที่เหลือก็สบายแล้ว เนื่องจากเงินจำนวนนี้ได้ถูกทำให้เป็นเงินถูกกฎหมาย จนกระทั่งถูกส่งไปให้ใครก็ได้เพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้น สำหรับผลกระทบอันร้ายแรง และมีความสำคัญของการฟอกเงิน คือ ผลกระทบอันมีต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจอย่างร้ายกาจ เพราะเป็นการทำให้ผู้กระทำผิดกฎหมาย ได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย จากความทุกข์ยากของผู้คนจำนวนมาก ส่วนผู้ทำงานสุจริตก็ได้แต่ ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไป ด้วยความเหนื่อยยาก […]

เผย 8 วิธีการฟอกเงิน

Money-laundering-method-news-site

ในปัจจุบันนี้ขบวนการฟอกเงิน เป็นขบวนการหลอกลวงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามิจฉาชีพ ได้มีการพลิกแพลงการหลอกลวงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้แก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้เริ่มปฏิบัติการ หาเงินด้วยวิธีแนบเนียนต่อสถานการณ์นั้นมากที่สุด โดยวิธีการเหล่านี้มักใช้กันในวงการค้ายาเสพติด หรือหาเงินผิดกฎหมายทุกประเภท สำหรับในวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณรู้จักกับรูปแบบของการฟอกเงินที่เหล่าผู้ไม่ประสงค์ดี นำมาใช้กัน ไม่อยากตกเป็นเหยื่อ ต้องรู้วิธีการของแก๊งมิจฉาชีพ 1. ใช้ชื่อผู้อื่นเปิดบัญชี สำหรับวิธีการนี้คนร้ายจะว่าจ้างให้คนรู้จัก หรือเพื่อนสนิท เปิดบัญชีธนาคารให้ แล้วนำบัญชีนี้มาใช้เพื่อรับการโอนเงิน และแน่นอนว่าต้องมีการทำบัตร ATM ไว้อย่างเสร็จสรรพ สำหรับวิธีการนี้พบได้มากในแก๊ง Call Center 2. ใช้ญาติเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ใช้บุคคลอื่นในการโยกย้ายทรัพย์สินโดยเจ้าตัวไม่รู้ สำหรับวิธีการคนร้ายก็จะมีการซื้อทรัพย์สินให้ญาติ เป็นผู้ถือครองแทน เช่น เครื่องประดับมีค่า เพชร พลอย , ทองรูปพรรณ , เปิดบ้านเช่าเพื่อแฝงเป็นบ่อนการพนัน , ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น เพื่อป้องกันการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ มายังตนเองนั่นเอง 3. ใช้ญาติก่ออาชญากรรมแทน และโอนเงินมาในบัญชีตัวเอง พบมากในคดีค้ายาเสพติด โดยไม่นำออกไปจำหน่ายเอง หากแต่ใช้ญาติ หรือคนใกล้ชิดทำงานแทน เช่น สามี , ภรรยา หรือพี่น้อง เป็นต้น […]

mmfhoh © 2017 Frontier Theme