MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

Category: Laundering News

เปิดเผย 8 วิธี ฟอกเงินร้อน

Hot-money-laundering

สำหรับวิธีการ ‘ฟอกเงิน’ ส่วนใหญ่ใช้กันมากในวงการยาเสพติด , ขายของเถื่อน หรือเงินร้อนผิดกฎหมายทุกชนิด วันนี้เราจึงได้นำรูปแบบของการฟอกเงิน ซึ่งเหล่าอาชญากรนำมาใช้เพื่อตบตากฎหมาย 8 วิธี มาเปิดเผยให้คุณได้ศึกษากัน เพื่อว่าวันใดวันหนึ่งคุณจะได้ไม่หลงกลเป็นเหยื่อของอาชญากรรมเหล่านี้ ถ้าคุณได้อ่านแล้วคุณจะทราบว่ากลโกงอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด! ฟอกเงินจากการใช้ชื่อบุคคลคุ้นเคยเพื่อเปิดบัญชี วิธีการนี้เกิดจากการว่าจ้างคนรู้จักหรือเพื่อนสนิท ให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับการโอนเงิน และต้องมีการทำบัตร ATMไว้ให้พร้อม สำหรับวิธีนี้มักพบมากพบในแก๊งค์ยาเสพติด กับแก๊ง Call center ซึ่งมีการถือบัตร ATM จำนวนหลาย 10 ใบ รวมทั้งสมุดบัญชีจำนวนมาก ซึ่งเจ้าของบัญชีที่ถูกจับได้ส่วนมาก จะเป็นกลุ่มคนสนิทหรือผู้ใกล้ตัวผู้ต้องหา มีความไว้วางใจกัน ฟอกเงินจากการใช้เครือญาติเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งต้องใช้ร่วมกับใช้ผู้อื่นด้วย เพื่อทำการโยกย้ายทรัพย์สินอย่างรวดเร็วโดยเจ้าตัวไม่ทันสังเกต สำหรับวิธีฟอกเงิน ในรูปแบบนี้จะมีการซื้อทรัพย์สินให้เครือญาติเป็นผู้ถือครองแทน เช่น เครื่องประดับเพชรนิลจินดา , ทองรูปพรรณ , ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดบ้านเช่าให้เป็นบ่อนพนัน เป็นต้น ฟอกเงินผ่านโพยและใช้ข้อมูลเท็จเพื่อปกปิด การฟอกเงินในลักษณะ เช่น หญิงไทยล่อลวงหญิงไทยด้วยกันเพื่อไปค้าประเวณีต่างประเทศ และเก็บซ่อนทรัพย์สินที่หามาได้ทั้งหมดไว้ในบ้านเมืองไทยแบ่งออกเป็นสกุลเงินต่างๆ มากมาย และผู้กระทำความผิดก็จะนำเงินผิดกฎหมายนี้ ออกจากประเทศเพื่อพาหญิงไทยไปขายบริการ ต่อมาก็จะถือเงินกลับเข้าประเทศไทยบางส่วน ส่วนเงินที่เหลือก็จะส่งผ่านเครือข่าย หรือใช้ให้คนไทยที่ประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศนั้น โอนเข้าบัญชีในเมืองไทยที่เปิดไว้อีกที […]

ทำไม บิทคอยน์ ถึงโดนกล่าวหาว่าเป็นแหล่งฟอกเงิน

Bitcoin

หลังจากได้มีกลุ่มแฮคเกอร์ เข้าไปแฮคเครื่องคอมของคนทั่วไป จนถึงระดับองค์กร แน่นอนว่าฝีมือการแฮ็คก็ว่าสุดยอดแล้วแต่ที่กลายเป็นกระแสนั่นคือ แฮคเกอร์กลุ่มนั้นได้ทำการขอค่าไถ่เป็น บิทคอยน์ นั่นทำให้หลายคนหันกลับมาสนใจว่า เจ้าสิ่งนี้คืออะไร แต่ยังไม่ทันได้ทำอะไร ก็มีข่าวมาแล้วว่าอย่าไปยุ่งเนื่องจาก บิทคอยน์ คือแหล่งฟอกเงินชั้นดี ทำไมจึงคำกล่าวหาว่าแบบนั้น เรามีคำอธิบายมาบอก บิทคอยน์ ไม่สามารถตรวจเช็คต้นทางได้ จุดแข็งที่สุดของบิทคอยน์ที่เหล่าผู้ถือครองเงินผิดกฎหมาย และเงินสกปรกทั้งหลายนั้นชอบมากนั่นคือ บิทคอยน์ เป็นสกุลเงินที่ไม่สามารถตรวจสอบต้นทางได้ พวกเค้าไม่มีธนาคาร พวกเค้ามีแต่กระเป๋าเงินเก็บแบบดิจิตอล หมายความว่า หากกระเป๋าเงินดิจิตอล ไม่หลุดออกไปก็ยากจะสอบสวนได้ หรือแม้ว่าจะรู้ว่าที่อยู่กระเป๋าคืออะไร แต่ไม่รู้รหัสทุกอย่างก็จบ ได้แต่นั่งมองกระเป๋าที่เปิดไม่ได้ ก็ไม่มีค่าอะไร เมื่อไม่สามารถเปิดเผยตัวตน และ ติดตามได้ นั่นทำให้พวกเค้าไม่ต้องกังวลเลยเงินของเค้าจะเก็บเป็นความลับระดับสุดยอด อีกประการหนึ่งคือ คนจ่ายเงินไม่รู้ตัวตน คนรับเงินก็ไม่รู้ตัวตนเหมือนกัน นั่นทำให้รัฐไม่สามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้เลยว่า เงินก้อนนี้ไปไหน ให้ใคร ตอนไหน ยังไง หรืออาจจะรู้แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าใครเป็นคนรับเงินก้อนนี้ ใครเป็นคนจ่ายเงิน เมื่อจับอะไรไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักฟอกเงินเลย บิทคอยน์ เข้าถึงได้ง่ายแบบไม่มีเงิน บิทคอยน์ เป็นสกุลเงินดิจิตอลชนิดหนึ่ง จาก 800 กว่าสกุลในทุกวันนี้ แต่บิทคอยน์เกิดมาก่อนเค้าก็เลยเป็นที่นิยมมากกว่า ทีนี้ความเจ๋งของมันจนกลายเป็นแหล่งฟอกเงินได้นั่นคือ พวกเค้ามีเงินแต่ไม่จำเป็นต้องพกเงินสดอีกแล้ว ไม่ต้องกลัวหาย […]

mmfhoh © 2017 Frontier Theme