MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

‘โอ๊ค พานทองแท้’ ห้ามออกนอกประเทศหลังศาลให้ประกัน 1 ล้าน2018

Oak
ณ สำนักงานอัยการสูงสุด นาย ‘โอ๊ค พานทองแท้’ บุตรชายของอดีตนายก ‘ทักษิณ ’ ได้เดินทางมาฟังอัยการสั่งฟ้อง ภายใต้คดีร่วมกันฟอกเงินธนาคารกรุงไทย โดยมี…

• นายพานทองแท้ ชินวัตร
• นางกาญจนาภา หงส์เหิน
• นายวันชัย หงษ์เหิน เป็นจำเลย

กรณีทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ จำนวนเงิน 36 ล้านบาท หลังจากที่พนักงานสอบสวน DSI ได้ส่งผลสอบเพิ่มเติมไปให้แก่พนักงานอัยการ โดยมี นางสาวพิณทองทา กับนางสาวแพทองธาร รวมทั้งแกนนำพรรคเพื่อไทย ยกโขยงมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

โดย นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์กับ นายประยุทธ์ เพชรคุณ รองโฆษกประจำสำนักงานอัยการ ออกมาร่วมกันแถลงข่าวคดี นายพานทองแท้ชินวัตรกับพวก ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันฟอกเงิน โดยออกมาระบุว่า ทางอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 ได้มีคำสั่งฟ้องนายพานทองแท้ ฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งมีการรับเช็ค 10 ล้านบาท โดยมีการฟ้องความผิดตาม พ.ร.บ. 3 ฉบับ ได้แก่…

• พ.ร.บ. ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน ปี พ.ศ.2542
• พ.ร.บ. ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
• พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายอาญา โดยความผิดมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี , มีอายุความไม่เกิน 15 ปี

ในส่วนของเช็ค 26 ล้านบาท อัยการตัดสินไม่สั่งฟ้องนายพานทองแท้ รวมทั้งไม่ฟ้องนางเกศินี จิปิภพ สำหรับกรณีในส่วนนี้อัยการ จำเป็นต้องมีการส่งสำนวนและความเห็นของเรื่องดังกล่าวกลับไปให้พนักงานสอบสวน DSI เพื่อพิจารณาว่ามีความเห็นขัดแย้งกับอัยการหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของนางเกศินี นั้น ทาง DSI ก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องมาตั้งแต่ต้น

ส่วน นางกาญจนาภา หงษ์เหิน กับนายวันชัย หงษ์เหิน อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องข้อหาร่วมกันฟอกเงิน โดยคดีของบุคคลทั้ง 2 ตามสำนวนการสอบสวนก็สั่งฟ้องเรื่องคดีรับเช็ค 26 ล้านบาทเพียงคดีเดียว ท่ากับว่าการสั่งคดีของอัยการในส่วนนี้จบแล้ว

ในช่วงบ่ายของวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2018 หลังจากที่พนักงานอัยการออกความเห็นสั่งฟ้อง ก็มีการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ได้แก่ นายพานทองแท้ , นางกาญจนาภา , นายวันชัย ไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริต แต่ทั้งจำเลยก็ได้เตรียมเงินสดเพื่อไว้ยื่นประกันตัวด้วย

ล่าสุด เมื่อเวลา 14.00 น. ศาลอาญาคดีทุจริตแห่ง ถ.นครไชยศรี มีคำสั่งยินยอมให้ประกันตัว นายพานทองแท้ ชินวัตร จำเลยคดีร่วมกันฟอกเงินกู้ธนาคารกรุงไทย โดยคิดราคาประกันตัวจำนวนเงิน 1 ล้านบาท ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไข คือ ห้ามออกนอกประเทศเด็ดขาด เนื่องจากเกรงว่าอาจหนีได้ ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลเท่านั้น ภายหลังจำเลยก็ได้ยื่นหลักทรัพย์เงินสดและคำร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อศาลก่อน

Updated: December 11, 2018 — 10:37 am
mmfhoh © 2017 Frontier Theme