MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

เผย 8 วิธีการฟอกเงิน

Money-laundering-method-news-site
ในปัจจุบันนี้ขบวนการฟอกเงิน เป็นขบวนการหลอกลวงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามิจฉาชีพ ได้มีการพลิกแพลงการหลอกลวงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้แก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้เริ่มปฏิบัติการ หาเงินด้วยวิธีแนบเนียนต่อสถานการณ์นั้นมากที่สุด โดยวิธีการเหล่านี้มักใช้กันในวงการค้ายาเสพติด หรือหาเงินผิดกฎหมายทุกประเภท สำหรับในวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณรู้จักกับรูปแบบของการฟอกเงินที่เหล่าผู้ไม่ประสงค์ดี นำมาใช้กัน

ไม่อยากตกเป็นเหยื่อ ต้องรู้วิธีการของแก๊งมิจฉาชีพ

1. ใช้ชื่อผู้อื่นเปิดบัญชี
สำหรับวิธีการนี้คนร้ายจะว่าจ้างให้คนรู้จัก หรือเพื่อนสนิท เปิดบัญชีธนาคารให้ แล้วนำบัญชีนี้มาใช้เพื่อรับการโอนเงิน และแน่นอนว่าต้องมีการทำบัตร ATM ไว้อย่างเสร็จสรรพ สำหรับวิธีการนี้พบได้มากในแก๊ง Call Center

2. ใช้ญาติเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ใช้บุคคลอื่นในการโยกย้ายทรัพย์สินโดยเจ้าตัวไม่รู้ สำหรับวิธีการคนร้ายก็จะมีการซื้อทรัพย์สินให้ญาติ เป็นผู้ถือครองแทน เช่น เครื่องประดับมีค่า เพชร พลอย , ทองรูปพรรณ , เปิดบ้านเช่าเพื่อแฝงเป็นบ่อนการพนัน , ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น เพื่อป้องกันการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ มายังตนเองนั่นเอง

3. ใช้ญาติก่ออาชญากรรมแทน และโอนเงินมาในบัญชีตัวเอง
พบมากในคดีค้ายาเสพติด โดยไม่นำออกไปจำหน่ายเอง หากแต่ใช้ญาติ หรือคนใกล้ชิดทำงานแทน เช่น สามี , ภรรยา หรือพี่น้อง เป็นต้น แล้วนำเงินไปฝากไว้ในบัญชีของตนเอง แล้วก็นำไปใช้อย่างมีความสุข

4. ใช้ตัวกลางส่งเงิน
เช่น สามีชาวอาหรับ ของหญิงชาวไทย ใช้ภรรยาชาวไทยเป็นคนกลางในการส่งเงินให้แก่กลุ่มยาเสพติดข้ามจังหวัด เพื่อตบตาการตรวจสอบ

5. ใช้ข้อมูลเท็จเพื่อปิดปังอำพราง เป็นแก๊ง
ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ คือ กลุ่มหญิงไทยล่อลวงหญิงไทยด้วยกัน ไปค้าบริการทางเพศในต่างประเทศ และแอบซุกทรัพย์สินไว้ในบ้านที่เมืองไทย เพื่อกลบเกลื่อนเรื่องร่ำรวยเกินปกติ

6. ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ก่อนที่จะโอนให้บุคคลใกล้ชิด
โดยคนร้ายจะนำเงินที่ได้มาจากการทำผิดกฎหมาย นำไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เช่น คอนโด , บ้าน , อาคาร ด้วยการใช้เงินจากหลายๆ บัญชีในการซื้อ เมื่อซื้อมาแล้ว ก็จะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกเป็นผู้ถือครอง โดยบุคคลเหล่านั้นยังไม่สามารถหาเงินได้มากขนาดนั้น

7. จัดตั้งบริษัทบังหน้า
เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ออกมาเรี่ยไรเงินจากเหยื่อโดยอ้างว่าจะนำไปลงทุนในกองทุนต่างๆ ต่อมาเมื่อได้เงินครบแล้ว ก็จะปิดตัวลงพร้อมสูญหายเข้าไปในกลีบเมฆ

8. ปกปิดแอบซ่อนด้วยวิธีดั้งเดิม
สำหรับรูปแบบสุดท้ายที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้ เป็นวิธีที่ไม่รับความนิยมแล้ว เพราะมีจุดอ่อนทำให้เสี่ยงต่อการจับกุมได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และเสียเวลาในการออกไปหาสถานที่ซ่อนทรัพย์สิน

Updated: July 26, 2019 — 3:53 am
mmfhoh © 2017 Frontier Theme