MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

เปิดเผย 8 วิธี ฟอกเงินร้อน

Hot-money-laundering
สำหรับวิธีการ ‘ฟอกเงิน’ ส่วนใหญ่ใช้กันมากในวงการยาเสพติด , ขายของเถื่อน หรือเงินร้อนผิดกฎหมายทุกชนิด วันนี้เราจึงได้นำรูปแบบของการฟอกเงิน ซึ่งเหล่าอาชญากรนำมาใช้เพื่อตบตากฎหมาย 8 วิธี มาเปิดเผยให้คุณได้ศึกษากัน เพื่อว่าวันใดวันหนึ่งคุณจะได้ไม่หลงกลเป็นเหยื่อของอาชญากรรมเหล่านี้ ถ้าคุณได้อ่านแล้วคุณจะทราบว่ากลโกงอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด!

ฟอกเงินจากการใช้ชื่อบุคคลคุ้นเคยเพื่อเปิดบัญชี

วิธีการนี้เกิดจากการว่าจ้างคนรู้จักหรือเพื่อนสนิท ให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับการโอนเงิน และต้องมีการทำบัตร ATMไว้ให้พร้อม สำหรับวิธีนี้มักพบมากพบในแก๊งค์ยาเสพติด กับแก๊ง Call center ซึ่งมีการถือบัตร ATM จำนวนหลาย 10 ใบ รวมทั้งสมุดบัญชีจำนวนมาก ซึ่งเจ้าของบัญชีที่ถูกจับได้ส่วนมาก จะเป็นกลุ่มคนสนิทหรือผู้ใกล้ตัวผู้ต้องหา มีความไว้วางใจกัน

ฟอกเงินจากการใช้เครือญาติเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ซึ่งต้องใช้ร่วมกับใช้ผู้อื่นด้วย เพื่อทำการโยกย้ายทรัพย์สินอย่างรวดเร็วโดยเจ้าตัวไม่ทันสังเกต สำหรับวิธีฟอกเงิน ในรูปแบบนี้จะมีการซื้อทรัพย์สินให้เครือญาติเป็นผู้ถือครองแทน เช่น เครื่องประดับเพชรนิลจินดา , ทองรูปพรรณ , ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดบ้านเช่าให้เป็นบ่อนพนัน เป็นต้น

ฟอกเงินผ่านโพยและใช้ข้อมูลเท็จเพื่อปกปิด

การฟอกเงินในลักษณะ เช่น หญิงไทยล่อลวงหญิงไทยด้วยกันเพื่อไปค้าประเวณีต่างประเทศ และเก็บซ่อนทรัพย์สินที่หามาได้ทั้งหมดไว้ในบ้านเมืองไทยแบ่งออกเป็นสกุลเงินต่างๆ มากมาย และผู้กระทำความผิดก็จะนำเงินผิดกฎหมายนี้ ออกจากประเทศเพื่อพาหญิงไทยไปขายบริการ ต่อมาก็จะถือเงินกลับเข้าประเทศไทยบางส่วน ส่วนเงินที่เหลือก็จะส่งผ่านเครือข่าย หรือใช้ให้คนไทยที่ประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศนั้น โอนเข้าบัญชีในเมืองไทยที่เปิดไว้อีกที หลังจากนั้นก็โอนเข้าบัญชีญาติพี่น้อง สุดท้ายคือโอนกลับเข้าบัญชีตัวเองอีกครั้งหนึ่ง

ฟอกเงินโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลใกล้ชิด

เงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดก็จะนำเงินนั้นไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโด , บ้าน , ตึกแถว เป็นต้น จากการใช้หลายๆ บัญชีในการซื้อ ต่อมาก็จะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกหรือเครือข่ายเป็นผู้ถือครอง ทั้งที่ความจริงแล้วบุคคลเหล่านั้นไม่อาจหาเงินได้มากขนาดนั้น

ฟอกเงินโดยตั้งบริษัทบังหน้า

หนึ่งในวิธียอดฮิต เพราะเป็นวิธีที่ค่อนข้างแนบเนียน ไม่ต้องหลอกให้คนใกล้ตัวเชื่อใจ ด้วยการนำเงินที่ฟอกมาได้ไปลงทุนต่อ หากแต่ไม่ต้องการหวังผลกำไรเป็นหลัก

Updated: December 11, 2018 — 10:34 am
mmfhoh © 2017 Frontier Theme