MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

การทำธุรกิจด้วยการฟอกเงินมีความผิดทางกฎหมาย

       WASHINGTON – E-Gold Ltd. (E-Gold) ซึ่งเป็นธุรกิจด้านเงินตราแบบดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ตและกรรมการและผู้บริหารหลัก 3 รายรวมทั้งสารภาพผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและการดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ผิดกฎหมายรักษาการผู้ช่วย อัยการสูงสุดแมทธิวฟรีดริชสำหรับแผนกคดีอาญาและอัยการสูงสุดของเมืองโคลัมเบียเจฟฟรีย์เอเทย์เลอร์ประกาศในวันนี้

ตัวอย่างของการทำผิดกฎหมายด้วยการฟอกเงิน

       E-Gold และ บริษัท ในเครือของ Gold & Silver Reserve Inc. ได้รับสารภาพว่ามีส่วนร่วมในการฟอกเงินและสมคบกันเพื่อดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต Dr. Douglas Jackson วัย 51 ปีแห่ง Melbourne รัฐฟลอร่าได้รับสารภาพว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการดำเนินการฟอกเงินและใช้เงินที่ไม่มีใบอนุญาต

       การถ่ายทอดทางธุรกิจผู้บริหารอาวุโสสองคนของ E-Gold, Barry Downey, 48 แห่งของ Baltimore และ Reid Jackson, 45 แห่งของ Melbourne ได้รับสารภาพว่าผิดกฎหมาย District of Columbia เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต E-Gold, Gold & Silver Reserve และกรรมการบริษัททั้ง 3 แห่งถูกฟ้องร้องในคำฟ้องที่คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางได้รับคืนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550


mmfhoh © 2017 Frontier Theme